Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировало публикации в СМИ и соцсетях о массовом открытии гражданами России и Беларуси счетов в казахстанских банках.
По данным агентства, с 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц – резидентов России и Беларуси.
Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно.
Общее количество граждан России и Беларуси, имеющих счета в банках Казахстана, достигло 162 тысяч.
Прирост новых счетов юридических лиц – резидентов Российской Федерации – с начала года незначителен, отмечает финрегулятор. С конца февраля 2022 года банковские счета открыли для семи российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.
Порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний урегулирован нормами закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма (ПОДФТ), а также регуляторными требованиями Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, отмечается в сообщении.
Согласно требованиям Национального банка, открытие счёта может производиться как в офлайн-режиме, так и онлайн – посредством электронного заявления.
Независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить надлежащую проверку иностранного заявителя по стандартам KYC (Know Your Customer), установленных законом о ПОДФТ.
Банки должны:
-
идентифицировать иностранное физическое или юридическое лицо, его бенефициарных собственников;
-
установить предполагаемую цель и характер деловых отношений.
Банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер. Для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банки дополнительно анализируют источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции.
-
1🖥Бесплатно или платно: как публиковаться в Scopus и не оказаться в "мусорных" журналах
- 6663
- 1
- 8
-
2⚠️ Главное за день 4 мая
- 3437
- 0
- 11
-
3💵Сколько стоят доллар и рубль в обменниках Казахстана 5 мая
- 2930
- 1
- 4
-
4🎾Елена Рыбакина упрочила свою позицию в чемпионской гонке WTA
- 2809
- 3
- 24
-
5🏒Чемпионат мира по хоккею: в сборной Казахстана объявили состав команды
- 2486
- 1
- 9
-
6❄️Прогноз погоды на 6 мая: заморозки ожидаются в нескольких регионах Казахстана
- 2027
- 2
- 3