В Агентстве по финансовому мониторингу РК объяснили норму о требовании у клиента удостоверения и адреса проживания, обменивающего более 500 тысяч тенге.
Это требование является одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов, отметили в АФМ.
"Однако, ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, то есть не идентифицируют своего клиента. Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финансовому мониторингу", – сообщили в агентстве.
К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм наличными, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма.
"Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях. К ним относятся ТОО "Royal валюта", ТОО "NURALI exchange", ТОО ОП "МиК", ТОО "Лидер эксчейндж", ТОО "Константа-А", ТОО "Семей валюта", ТОО "Ромик", ТОО "Ай-Ару и К", ТОО "I'asi'na-Qazyna", ТОО "Тенгриа". Этим обменным пунктам Агентство по финмониторингу рекомендует незамедлительно зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства", – призвали в АФМ.
В агентстве обратили внимание, что неисполнение требований закона, в том числе не информирование о подозрительных операциях может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма, и влечёт ответственность, вплоть до отзыва лицензии на осуществление обменных операций.
В 2021 году Нацбанк привлёк к ответственности 134 обменных пункта.
Читайте также: Доллар продолжил падение на KASE, однако обменники повысили курс продажи инвалюты
-
1➕ Жительниц Астаны приглашают на бесплатную консультацию у онкогинекологов
- 7308
- 1
- 11
-
2😱 Жуткий ветер с пыльной бурей накрыл Алматы, от здания слетела крыша прямо на проезжую часть
- 4375
- 3
- 29
-
3💸 Стала известна сумма задолженности ЖК Esentai City.
- 4112
- 5
- 35
-
4💬 Аян Турекулов: Казахстанцы становятся свидетелями уникального явления
- 3774
- 12
- 91
-
5🗣 Земельный участок в 1,4 тысяч га незаконно выдали иностранцу в Акмолинской области
- 3901
- 6
- 26
-
6🤩Единая билетная система, 3D-туры, фото от ИИ и другие фишки нового проекта «Qazaq Culture»
- 3593
- 3
- 13
-
7🤩 Порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС изменится 1 апреля
- 3323
- 5
- 27
-
8👨⚖️ Гибель 4-летней Айкоркем: военного приговорили к 7 годам колонии
- 3434
- 3
- 54
-
9⚡️ В СКО отменили госзакупки на 3,3 млрд тенге
- 3256
- 2
- 13
-
10⚠️ Главное за день 28 марта
- 3273
- 0
- 0