В Алматы проводят досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамиды The Finiko, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
В правоохранительные органы поступило более 300 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды. Они вложили в The Finikо почти 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге (около 1,4 млн долларов).
"Согласно заключению финрегулятора, компания The Finiko является симулятором, а участники, считая программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж", – отметили в АФМ.
Троих подозреваемых арестовали, также устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
В АФМ призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Граждан, которые столкнулись с деятельностью The Finiko, просят обращаться по телефону доверия АФМ.
Читайте также:
- Дело по пирамиде "Гарант 24 Ломбард": обвиняемым предоставят жильё и посадят под домашний арест
- Казахстанцы вложили 80 млн тенге в финансовую пирамиду "Не работа"
- "Финпирамиды годами работают у вас под носом". Депутат раскритиковала АФМ
- Более 27 млрд тенге вложили казахстанцы в финансовые пирамиды с начала года
-
1➕ Глава ФСМС Астаны: Пациентам приходится ждать консультаций по несколько недель, так быть не должно
- 6228
- 5
- 18
-
2❗️ OpenAI представила новейшую версию ChatGPT – бесплатную и почти живую
- 4073
- 2
- 28
-
3⚠️ Главное за день 13 мая
- 3716
- 0
- 2
-
4💸 Бухгалтер и замдиректора школы присвоили 42 млн тенге в Шымкенте
- 3553
- 7
- 36
-
5💦 Жителей села Талдыколь эвакуируют в Атырау
- 3365
- 0
- 9
-
6👨⚖️ Политики из девяти стран просят суд Гонконга вызвать их в качестве свидетелей по делу медиамагната Джимми Лая
- 3131
- 0
- 11
-
7🗣 Актёра Стива Бушеми госпитализировали после нападения в Нью-Йорке
- 3087
- 2
- 32
-
8🇦🇲🇦🇿 Казахстан не выступает прямым посредником, а лишь предоставил площадку для переговоров
- 3111
- 16
- 16
-
9🏚 Площадь аварийного жилья выросла на 41% за год в Казахстане
- 3033
- 1
- 2
-
10💦 Паводки в Казахстане: уровень воды в реке Жайык стал выше выше критического
- 2918
- 0
- 17