Более 3000 сайтов, рекламирующих финпирамиды, заблокировали в Казахстане за полгода, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
18 июля на заседании коллегии АФМ под председательством Жаната Элиманова подвели итоги работы за первое полугодие. За это время сотрудники агентства окончили производство 789 дел. По ним возмещено с учётом ареста имущества 85 млрд тенге.
В отношении организованных преступных групп возбудили 20 дел, 17 из них уже направлено в суд.
По сравнению с прошлым годом на 30% (с 1164 до 826) сократилось количество возбуждённых дел.
"Усиление профилактических мер по раннему выявлению финпирамид позволило заблокировать свыше 3000 сайтов. Возбуждено 44 дела, арестовано имущество на 6,5 млрд тенге", – говорится в сообщении АФМ.
В сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел. Сумма установленного ущерба составила 57 млрд тенге, из них возмещено с учётом ареста имущества 53 млрд тенге.
Читайте также:
- Токаев подписал закон об уголовной ответственности за рекламу финпирамид
- "Финпирамиды годами работают у вас под носом". Депутат раскритиковала АФМ
- Более 27 млрд тенге вложили казахстанцы в финансовые пирамиды с начала года
На коллегии отметили, что на новый уровень выходит роль подразделений финансовой разведки. В третьем квартале предстоит прохождение взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на предмет соответствия "антиотмывочной" системы Казахстана к международным требованиям. Для этого приняли два пакета законов для имплементации международных стандартов.
-
1🤩 Астанчане могут получить бесплатную юридическую помощь по образовательной сфере
- 6198
- 0
- 4
-
2🤩 Забег по лестнице на Медеу пройдёт в Алматы
- 6015
- 0
- 11
-
3❓ Как интересно провести выходные 18 и 19 мая в Астане и Алматы
- 5835
- 0
- 4
-
4🤩 Общественные работы для школьников на летних каникулах: сколько можно заработать в Астане
- 4558
- 4
- 15
-
5🔴Школьник нанёс удары ножом подростку в Петропавловске, пострадавший в тяжёлом состоянии
- 4176
- 4
- 45
-
6⚡️Ералы Тугжанов получил новую должность в правительстве
- 3421
- 16
- 80
-
7⚡️Отказ в приёме в гражданстве за незнание госязыка на элементарном уровне. Токаев подписал поправки
- 3117
- 5
- 58
-
8❗️Комиссия в Кульсары приняла заявления от первых жителей, согласившихся с оценкой ущерба
- 3281
- 2
- 11
-
9🇰🇿🇲🇾Премьер-министр Малайзии прибыл с официальным визитом в Казахстан
- 2886
- 0
- 20
-
10☄️К митингующим после паводков жителям Кульсары вышел аким Атырауской области
- 3066
- 15
- 13