Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу экстрадировали из Черногории бывшего бухгалтера букмекерской конторы "Олимп" Елену Антонцеву, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"Антонцеву подозревают в том, что она, работая бухгалтером в ТОО "Букмекерская контора Оlimp KZ", в составе организованной группы занималась незаконной деятельностью в сфере игорного бизнеса, причинив государству ущерб в особо крупном размере", – говорится в сообщении.
Читайте также: Суд постановил конфисковать у подозреваемых по делу БК "Олимп" 3,6 млрд тенге
В прокуратуре отметили, что после совершения преступления Елена Антонцева скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.
"В настоящее время Антонцева водворена в следственный изолятор Алматы", – добавили в ведомстве.
Суть уголовного дела букмекерской конторы "Олимп". По версии следствия, в 2014 году Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов создали организованную преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.
По данным надзорного органа, в состав ОПГ Жауыров и Давыдов вовлекли также Олега Григораша, Михаила Колчина, Илью Мельниченко, Вячеслава Устинова, Елену Антонцеву, Дидара Смахова, Бакытжана Жумабаева, Ирину Давыдову и других.
По данным прокуратуры, ТОО "Букмекерская контора Olimp KZ", ТОО "Alpha-Bet" и ТОО "Onlybet" и предполагаемая ОПГ причинили ущерб государству на общую сумму 95,6 млрд тенге.
Прокуратура считает, что подозреваемые причастны к легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём.
-
1👮♂️ Кто такой казахстанский участковый и с какими проблемами к нему можно обращаться
- 4638
- 3
- 32
-
2➕ Мошенники зазывают на флюорографию: в чём состоит новая схема обмана
- 2866
- 2
- 32
-
3⚡️Чиновников, депутатов и судей Казахстана обяжут публиковать декларации о своих доходах с 2025 года
- 2958
- 6
- 41
-
4😢Прогноз погоды на 18 мая: дожди и грозы ожидаются на большей части Казахстана
- 3005
- 0
- 11
-
5☔️ Похолодание и дожди прогнозируют на выходных в Казахстане
- 2748
- 0
- 10
-
6🤩 Трудовые мигранты в РК: благо для экономики или рост социального напряжения
- 2751
- 5
- 14
-
7🚻 В Астане один общественный туалет – на 26 тысяч горожан
- 2556
- 1
- 17
-
8🗣️ Что говорят учёные о переименовании проспекта Гагарина в Алматы
- 2632
- 5
- 49
-
9👀 В Казахстане за год неэффективно потратили 489 млрд тенге из бюджета
- 2695
- 9
- 37
-
10👑 "Будто купается в крови". Британцы бурно обсуждают новый портрет Карла III
- 2612
- 3
- 24