Основателей очередной финансовой пирамиды задержала полиция Алматы. Среди них четверо уроженцев КНР, двое из которых имеют статус кандасов, а ещё двое – вид на жительство в Казахстане, сообщает Polisia.kz.
"Основная фигура – гражданка 1996 года рождения. Водворена в изолятор временного содержания. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены во время следствия. Действовали злоумышленники по следующей схеме: выступая от имени компании "Лазада групп", в интернете они разместили объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту. Наивных оказалось немало. В сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге", – рассказал замначальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов.
На самом деле организаторы не собирались платить дивиденды.
Полицейские задержали подозреваемых – трёх девушек и мужчину – в одной из квартир микрорайона Аккент. Самой старшей участнице группы – 26 лет. По предварительным данным, она руководила аферистами. Самой младшей из подозреваемых всего 20 лет.
"При осмотре жилища подозреваемых обнаружили и изъяли свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, SIM-карты и ноутбуки. Немаловажная деталь: на съёмной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и пароли. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание других лиц, причастных к совершению ряда преступлений", – сообщил Дидар Аханов.
Читайте также:
- Жители Мангистауской области вложили 50 млн тенге в финансовую пирамиду
- Задержанному по делу о финпирамиде вайнеру Мейржану Туребаеву на месяц продлили срок ареста
- Обещали прибыль в 500%: финансовую пирамиду выявили в Карагандинской области
-
1🤩 Астанчане могут получить бесплатную юридическую помощь по образовательной сфере
- 6127
- 0
- 4
-
2🤩 Забег по лестнице на Медеу пройдёт в Алматы
- 5942
- 0
- 10
-
3❓ Как интересно провести выходные 18 и 19 мая в Астане и Алматы
- 5763
- 0
- 4
-
4🔴Школьник нанёс удары ножом подростку в Петропавловске, пострадавший в тяжёлом состоянии
- 4104
- 4
- 43
-
5🤩 Общественные работы для школьников на летних каникулах: сколько можно заработать в Астане
- 4140
- 4
- 14
-
6❗️Комиссия в Кульсары приняла заявления от первых жителей, согласившихся с оценкой ущерба
- 3212
- 2
- 9
-
7⚡️Ералы Тугжанов получил новую должность в правительстве
- 3317
- 15
- 78
-
8🇰🇿🇲🇾Премьер-министр Малайзии прибыл с официальным визитом в Казахстан
- 2850
- 0
- 20
-
9☄️К митингующим после паводков жителям Кульсары вышел аким Атырауской области
- 3029
- 15
- 12
-
10🇰🇿🇲🇾Извлечь максимальную выгоду из растущих экономических отношений. Что предлагает Малайзия Казахстану
- 2967
- 0
- 23