КНБ Казахстана провёл спецоперацию по задержанию преступной группы, обналичивавшей доходы с продажи синтетических наркотиков, сообщается на сайте комитета.
В январе силовики ликвидировали лабораторию по производству мефедрона, откуда наркотик поставлялся не только в регионы, но и в соседние Узбекистан и Россию. Оперативники изъяли рекордную партию мефедрона весом 188 кг и выявили схему отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана.
"Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном производились в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлечённых работников. Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников", – отметили в комитете.
Криптовалюту на 68 млн тенге, полученную в результате наркоторговли, обратили в доход государства.
Читайте также:
- Бывшего замглавы алматинского ДКНБ Талгата Муханова взяли под стражу
- КНБ раскрыл транснациональную преступную группу, действующую в Акмолинской области
- Глава полиции Алматы прогулялся по городу и закрасил рекламу наркотиков
-
1🤩 Астанчане могут получить бесплатную юридическую помощь по образовательной сфере
- 5322
- 0
- 4
-
2🤩 Забег по лестнице на Медеу пройдёт в Алматы
- 5100
- 0
- 10
-
3❓ Как интересно провести выходные 18 и 19 мая в Астане и Алматы
- 4916
- 0
- 3
-
4⚠️ Главное за день 15 мая
- 3394
- 0
- 8
-
5🔴Школьник нанёс удары ножом подростку в Петропавловске, пострадавший в тяжёлом состоянии
- 3173
- 3
- 36
-
6🤩 В Бурабае начали очистку скал от надписей, оставленных отдыхающими
- 3066
- 16
- 59
-
7👨👩👧👦 В Казахстане выберут 20 лучших семей страны
- 3036
- 0
- 32
-
8🔔 100 дней у руля. Чем запомнился самый молодой премьер-министр в истории независимого Казахстана
- 2690
- 3
- 19
-
9❗️Казахстанца арестовали за ложное обвинение охранника в краже продуктов
- 2552
- 5
- 27
-
10🔔 Прокуроры нашли нарушения в работе МАЭК, нескольких руководителей уволили
- 2555
- 2
- 7