Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу начал досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "MMK Investment", сообщает пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, организация маскировала свою деятельность под маркетинговую компанию в сфере инвестиций. Представители компании обещали вкладчикам высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов. Также вкладчиков стимулировали привлекать в пирамиду новых клиентов – за это обещали начислять дополнительные проценты.
"Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора. Незаконная деятельность "MMK Investment" рекламировалась через социальные сети. В отношении организатора финансовой пирамиды "MMK Investment" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении Агентства.
Иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать сбережения в сомнительные финансовые организации.
Читайте также:
- Заработок на майнинге: новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане
- В Туркестане 25 женщин создали финпирамиду, их жертвы внесли туда более 3 млрд тенге
- Финпирамида Innova Gold под видом магазина золота обманула более тысячи алматинцев
-
1🤩 Астанчане могут получить бесплатную юридическую помощь по образовательной сфере
- 6198
- 0
- 4
-
2🤩 Забег по лестнице на Медеу пройдёт в Алматы
- 6015
- 0
- 11
-
3❓ Как интересно провести выходные 18 и 19 мая в Астане и Алматы
- 5835
- 0
- 4
-
4🤩 Общественные работы для школьников на летних каникулах: сколько можно заработать в Астане
- 4558
- 4
- 15
-
5🔴Школьник нанёс удары ножом подростку в Петропавловске, пострадавший в тяжёлом состоянии
- 4176
- 4
- 45
-
6⚡️Ералы Тугжанов получил новую должность в правительстве
- 3421
- 16
- 80
-
7⚡️Отказ в приёме в гражданстве за незнание госязыка на элементарном уровне. Токаев подписал поправки
- 3117
- 5
- 58
-
8❗️Комиссия в Кульсары приняла заявления от первых жителей, согласившихся с оценкой ущерба
- 3281
- 2
- 11
-
9🇰🇿🇲🇾Премьер-министр Малайзии прибыл с официальным визитом в Казахстан
- 2886
- 0
- 20
-
10☄️К митингующим после паводков жителям Кульсары вышел аким Атырауской области
- 3066
- 15
- 13