Департамент АФМ по Павлодарской области пресёк незаконную деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду "HAS Holding", сообщает пресс-служба АФМ.
Организаторы финпирамиды убеждали доверчивых граждан вложить деньги в различные инвестиционные проекты, обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы. Финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.
По информации департамента, договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО "Upgrade-AS", "Holding AS", "ХАС-Логистик", "Light-AS" и других компаний. Одним из обязательных условий для вкладчиков было приобретение бытовых товаров, якобы закупленных в Китае, на сумму 180 тысяч тенге.
Чтобы создать видимость стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направляли на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объёме проценты, то есть вновь вкладывать средства в пирамиду.
"Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косшы многоквартирных домов, имитируя строительство, создавая декорации и нанимая специальную технику", – говорится в сообщении ведомства.
Основная часть полученных денег оставалась в карманах организаторов пирамиды. За короткий срок на их имена и на их родственников оформили несколько объектов движимого и недвижимого имущества, приобретённые на полученные от вкладчиков деньги.
Организатора финпирамиды задержали и водворили в ИВС, суд отправил его под стражу. Сейчас среди вкладчиков распространяются ложные сведения, отмечают в АФМ. Поэтому сотрудники агентства просят доверять только официальной информации.
-
1🔊 Как интересно провести выходные 4 и 5 мая в Алматы и Астане
- 5511
- 1
- 1
-
2⚠️ Главное за день 1 мая
- 3517
- 0
- 9
-
3‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3436
- 0
- 39
-
4❗️Число погибших в результате обвала шоссе в Китае увеличилось до 24 человек
- 3143
- 0
- 21
-
5🛎 Для переданного Боранбаевым Comfort Hotel Astana нашли управляющего
- 3219
- 2
- 15
-
6⚡️ Мужчина скончался от отравления угарным газом в Акмолинской области
- 3150
- 0
- 25
-
7❗️Минимальные пенсии и пособия повысили в Узбекистане
- 3251
- 3
- 17
-
8👨⚖️ Дело Гульмиры Сатыбалды о незаконном лишении свободы, вымогательстве и самоуправстве направили в суд
- 3189
- 1
- 20
-
9🎬 Мистика Qumalaq. Режиссёр рассказал о сюжетных линиях нового казахстанского хоррора
- 3299
- 2
- 16
-
10‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3328
- 0
- 10