Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщается на сайте Акорды.
Глава агентства представил отчёт о деятельности ведомства за 10 месяцев этого года. Он рассказал об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования.
"В результате наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований: в сравнении с прошлым годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30%. По словам Жаната Элиманова, принятые меры позволили возместить ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Нейтрализовано 25 организованных преступных групп. Пресечена деятельность 119 групп, которые незаконно обналичивали деньги", – говорится в сообщении.
Жанат Элиманов также сообщил о ликвидации 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано около 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом.
"Во исполнение поручения президента финансовая разведка выявила деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых было вовлечено более 27 тысяч граждан. Материалы по ним направлены в МВД и КНБ. В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов агентство заключило меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance", – отмечается в тексте.
Читайте также:
- Вкладчикам пирамиды B2B Jewelry вернули 123 млн тенге
- В Шымкенте задержали организаторов четырёх финпирамид, в которые казахстанцы вложили 1 млрд тенге
- 25 человек осудили по делу о финансовых пирамидах "Evolution Corporation" и "Индиго 24"
Глава агентства также рассказал о прохождении Казахстаном "Взаимной оценки" на предмет соответствия национальной "антиотмывочной" системы рекомендациям ФАТФ.
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого Агентства.
-
1🤩 Астанчане могут получить бесплатную юридическую помощь по образовательной сфере
- 6198
- 0
- 4
-
2🤩 Забег по лестнице на Медеу пройдёт в Алматы
- 6015
- 0
- 11
-
3❓ Как интересно провести выходные 18 и 19 мая в Астане и Алматы
- 5835
- 0
- 4
-
4🤩 Общественные работы для школьников на летних каникулах: сколько можно заработать в Астане
- 4558
- 4
- 15
-
5🔴Школьник нанёс удары ножом подростку в Петропавловске, пострадавший в тяжёлом состоянии
- 4176
- 4
- 45
-
6⚡️Ералы Тугжанов получил новую должность в правительстве
- 3421
- 16
- 80
-
7⚡️Отказ в приёме в гражданстве за незнание госязыка на элементарном уровне. Токаев подписал поправки
- 3117
- 5
- 58
-
8❗️Комиссия в Кульсары приняла заявления от первых жителей, согласившихся с оценкой ущерба
- 3281
- 2
- 11
-
9🇰🇿🇲🇾Премьер-министр Малайзии прибыл с официальным визитом в Казахстан
- 2886
- 0
- 20
-
10☄️К митингующим после паводков жителям Кульсары вышел аким Атырауской области
- 3066
- 15
- 13