В Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка присяжные вынесли решение в пользу АО "БТА Банк" по всем искам против Triadou SPV S.A., сообщает пресс-служба банка.
Присяжные присудили компании БТА возмещение ущерба в размере более 100 млн долларов с процентами, начисленными с середины 2013 года. Общая сумма приговора составила более 218 млн долларов.
Как отметили в банке, судебный процесс, который начался 29 ноября 2022 года, стал первым случаем, когда БТА Банк предоставил доказательства схемы массового мошенничества и отмывания денежных средств, организованной Мухтаром Аблязовым, в судебном процессе.
По данным БТА, ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова – Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 млн долларов, украденных у БТА, которые она инвестировала в США. Triadou активно судилась в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представила свою защиту присяжным в суде.
Во время трёхнедельного судебного разбирательства присяжные заслушали показания свидетелей, в том числе бывших сотрудников УКБ-6 – подразделения банка во время пребывания Аблязова, а также американских инвесторов, работавших с украденными средствами, лиц, причастных к схеме отмывания денежных средств, а также различных экспертов в области судебно-бухгалтерской экспертизы, мошенничества и отмывания денег, а также анализа почерка.
Присяжным также были представлены показания основных сообщников, в том числе Ильяса Храпунова, курировавшего инвестиции компании Triadou, и самого Мухтара Аблязова. Присяжные отвергли их показания и пришли к выводу, что компания Triadou сознательно отмывала денежные средства, похищенные Аблязовым у БТА.
Судебное разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и БТА Банка возбудили более семи лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его криминальных подельников в отмывании украденных денег в США. В суде БТА и Алматы доказали, что Аблязов, Ильяс Храпунов и бывший мэр Алматы Виктор Храпунов не подчинились судебным решениям, уничтожили доказательства и отказались предоставить требуемую информацию. Различные судьи суда Южного округа Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о наказании Аблязова и Храпуновых и, в конечном итоге, признали Аблязова виновным в неуважении. БТА собрал дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова и заручился показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений, которые были представлены суду присяжных.
Читайте также:
- Франция отказала Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища
- Федеральный суд Нью-Йорка предъявил Мухтару Аблязову новые обвинения
-
1🤩 Общественные работы для школьников на летних каникулах: сколько можно заработать в Астане
- 6025
- 9
- 22
-
2⚠️ Главное за день 16 мая
- 3246
- 0
- 3
-
3🗣Девушку с психическим расстройством обманули более чем на 1 млн тенге в Павлодаре
- 2868
- 6
- 40
-
4🎩 Иллюзиониста Дэвида Копперфилда обвинили в сексуальных преступлениях
- 2767
- 7
- 29
-
5❗️Мошенники получили от подозреваемого почти 300 тысяч долларов якобы для передачи сотрудникам Антикора
- 2756
- 0
- 16
-
6👨⚖️ Дело главы комитета рыбного хозяйства Минсельхоза передали в суд
- 2543
- 0
- 15
-
7🌳 На месте ветхих домов и СИЗО в Алматы разобьют сквер
- 2527
- 3
- 23
-
8➕ Мошенники зазывают на флюорографию: в чём состоит новая схема обмана
- 2360
- 2
- 24
-
9☔️ Похолодание и дожди прогнозируют на выходных в Казахстане
- 2327
- 0
- 9
-
10🤩 Трудовые мигранты в РК: благо для экономики или рост социального напряжения
- 2317
- 3
- 13