В Алматы пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 годов обналичила 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу.
Фигурантами по делу проходят шесть человек, в их числе бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
Суд признал фигурантов дела виновными по статьям 28, часть 5, 216, часть 3, УК РК ("Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара"). Они приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.
Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.
-
1👮♂️ Кто такой казахстанский участковый и с какими проблемами к нему можно обращаться
- 4382
- 3
- 31
-
2➕ Мошенники зазывают на флюорографию: в чём состоит новая схема обмана
- 2828
- 2
- 32
-
3⚡️Чиновников, депутатов и судей Казахстана обяжут публиковать декларации о своих доходах с 2025 года
- 2917
- 6
- 41
-
4😢Прогноз погоды на 18 мая: дожди и грозы ожидаются на большей части Казахстана
- 2994
- 0
- 11
-
5☔️ Похолодание и дожди прогнозируют на выходных в Казахстане
- 2715
- 0
- 10
-
6🤩 Трудовые мигранты в РК: благо для экономики или рост социального напряжения
- 2716
- 5
- 14
-
7🚻 В Астане один общественный туалет – на 26 тысяч горожан
- 2554
- 1
- 17
-
8🗣️ Что говорят учёные о переименовании проспекта Гагарина в Алматы
- 2626
- 5
- 49
-
9👀 В Казахстане за год неэффективно потратили 489 млрд тенге из бюджета
- 2660
- 9
- 36
-
10👑 "Будто купается в крови". Британцы бурно обсуждают новый портрет Карла III
- 2608
- 3
- 24