В мажилисе одобрили проект поправок по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, инициированный депутатами парламента.
Основными направлениями проекта закона являются:
- Установление на законодательном уровне надлежащего контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, которые проводят публичные должностные лица РК. Этот список будет утверждаться президентом. Норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами.
- Отнесение лиц, осуществляющих выпуск, организацию торгов цифровыми активами, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, к субъектам финансового мониторинга. Это позволит оптимизировать преследование отмывания незаконных денежных средств, совершаемых зачастую посредством цифровых манипуляций и подготовить систему противодействия отмыванию доходов к возникающим угрозам в сфере цифровых услуг и неправомерного использования таких виртуальных платформ в пределах территории РК.
- Предоставление доступа к данным Национального реестра бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу в целях установления прозрачности сведений о законном владельце учреждения (прямом или косвенном).
Также предлагаются поправки, предусматривающие установление уполномоченным органом по финансовому мониторингу по согласованию с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком, формы предоставления сведений о бенефициарных собственниках, определённых субъектов финансового мониторинга (финансовых организаций).
Депутаты внесли поправки, касающиеся:
- уточнения понятий "публичное должностное лицо" и "члены семьи публичного должностного лица";
- определения срока, когда публичное должностное лицо перестаёт быть объектом надлежащей проверки субъектов финансового мониторинга;
- снижения пороговых значений по некоторым операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу: по сделкам с недвижимым имуществом – с 200 млн до 50 млн тенге; по выигрышам в наличной форме – с 3 млн до 1 млн тенге.
"Сделки по недвижимости относятся к высоким рискам по легализации доходов, полученных преступных путём. По полученным сведениям уполномоченного органа, за период с 2018 по 2020 год идёт снижение количества операций по сделкам с недвижимым имуществом, которые превышают порог в 200 млн тенге. Но в среднем при финансировании терроризма сделки с недвижимостью намного ниже, в разных регионах стоимость жилья не очень высокая. Данное снижение позволит выявлять подозрительные операции и снизить риски", – отметил депутат мажилиса Сергей Симонов.
- Также поправки предусматривают обеспечение надлежащего финансового мониторинга операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий их них, с получением или предоставлением имущества по договору финансового лизинга, совершённых в безналичной форме.
-
1⚠️ Главное за день 27 апреля
- 3506
- 0
- 12
-
2🤝 Транспортно-логистический хаб создали Казахстан, Россия и Китай
- 3127
- 4
- 35
-
3😵💫 Послеродовая депрессия: от стресса до психоза и галлюцинаций
- 3148
- 7
- 13
-
4😔 В Турции полицейский расстрелял коллег в участке, двое погибли
- 3159
- 5
- 22
-
5🔥Готовы смотреть UFC?
- 3076
- 1
- 22
-
6🏃♂️ Полумарафон "Забег единства" прошёл в 15 регионах страны
- 2680
- 1
- 15
-
7🎾 Елена Рыбакина уверенно вышла в четвёртый круг Mutua Madrid Open
- 2554
- 1
- 35
-
8🥔 Костанайские фермеры вынуждены снижать цену на картофель себе в убыток
- 2557
- 16
- 24
-
9⏱ Золотые часы пассажира "Титаника" продали на аукционе за рекордную сумму
- 2282
- 2
- 14