В Казахстане число правонарушений по отмыванию денег, полученных преступным путём, выросло сразу почти на 44%, сообщает Finprom.kz.
В 2021 году в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём – сразу на 43,6% больше, чем годом ранее.
Факты отмывания денег зафиксировали в 13 из 17 регионов страны. Больше всего случаев обнаружили в Восточно-Казахстанской области – сразу 20 правонарушений. Интересно, что в прошлом году в регионе зафиксировали лишь один случай.
В тройку регионов-антилидеров вошли Алматы – 11 случаев и Туркестанская область – 4 случая.
В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141-е место из 245. Индекс страны составил 67,29.
Индекс учитывает риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в чёрный список по налогам ЕС и имеются ли оффшорные финансовые центры.
Лидирующие позиции в рейтинге заняли Швеция, Аландские острова и Финляндия. Хуже всего обстоят дела в Иране. Среди стран СНГ Казахстан оказался в лучшем положении, чем соседи. Россия находится почти в конце того списка – занимает 208-е место.
По данным экспертов, Казахстан является страной транзита опиатов и каннабиса и остаётся подверженным высоким рискам отмывания денег. Кроме того, страна уязвима для финансовых преступлений. Специалисты отмечают высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег.
Читайте также:
- 77 человек задержали по подозрению в коррупции в Казахстане в январе
- Токаев поручил новому главе Антикора особое внимание уделить возврату похищенных активов страны
-
1➕ Мошенники зазывают на флюорографию: в чём состоит новая схема обмана
- 2740
- 2
- 32
-
2☔️ Похолодание и дожди прогнозируют на выходных в Казахстане
- 2655
- 0
- 10
-
3🤩 Трудовые мигранты в РК: благо для экономики или рост социального напряжения
- 2623
- 5
- 14
-
4🗣️ Что говорят учёные о переименовании проспекта Гагарина в Алматы
- 2520
- 5
- 47
-
5👀 В Казахстане за год неэффективно потратили 489 млрд тенге из бюджета
- 2568
- 9
- 35
-
6🚧 Мост по Кабанбай батыра перекрыли до июня в Астане
- 2635
- 2
- 8
-
7⚡️Чиновников, депутатов и судей Казахстана обяжут публиковать декларации о своих доходах с 2025 года
- 2758
- 6
- 37
-
8😢Прогноз погоды на 18 мая: дожди и грозы ожидаются на большей части Казахстана
- 2795
- 0
- 11
-
9В Астане один общественный туалет – на 26 тысяч горожан
- 2405
- 11
- 36
-
10🚻 В Астане один общественный туалет – на 26 тысяч горожан
- 2473
- 1
- 17