В Костанайской области оперативники выявили преступную группу, промышлявшую незаконным предпринимательством с использованием нелегальных пунктов обмена криптовалюты.
"Преступную деятельность с цифровыми активами вели через криптообменные пункты Kzobmen.com, 1wm.kz, Kazobmen.ru, Wm007.kz, Kz-exchange.com вне площадки Международного финансового центра "Астана". Фигуранты извлекали доход в особо крупном размере", – сообщается в Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.
Подобную деятельность в Казахстане разрешается вести только на площадке Международного финансового центра "Астана" при наличии лицензии.
При обысках по шести адресам, имеющим отношение к подозреваемым, силовики изъяли ноутбуки, моноблоки, телефоны, банковские и бухгалтерские документы и ключи от криптовалютных кошельков.
"На 6000 долларов из двух криптокошельков на платформе Binance направили временное ограничение. Ещё 200 тысяч долларов криптоактивов обнаружили на других криптобиржах. Расследование продолжается", – отметили в агентстве.
-
1🤩 Алматинцы могут бесплатно посетить онкодерматолога
- 4261
- 1
- 10
-
2❗️Назначен прокурор Акмолинской области
- 3205
- 0
- 9
-
3⛈ Дождливая погода не отступает: град и грозы обрушатся на Казахстан
- 3215
- 0
- 11
-
4🚘 Со штрафстоянки в Актобе исчезали машины: суд вынес приговор
- 3180
- 0
- 38
-
5🔴Автобус упал в воронку: "Майкаинзолото" готовится к возобновлению поисков тел спасателей
- 3265
- 0
- 23
-
6☂️Прогноз погоды на 21 мая: дожди ожидаются на юге, севере и западе Казахстана
- 3281
- 0
- 1
-
7💦Уровень воды в реке Жайык в Атырау поднялся ещё на 2 см
- 3368
- 0
- 21
-
8💦 Вдвое увеличился объём поступления воды в Шардаринское водохранилище
- 2932
- 1
- 7
-
9🚊 Диспенсеры и микроволновки, что еще будет в новых казахстанских вагонах?
- 3058
- 5
- 18
-
10🤩 Картельный сговор обошёлся казахстанским фармкомпаниям в солидную сумму
- 2846
- 1
- 28