В отношении компании Finiko возбудили уголовное дело, сообщается на сайте прокуратуры Алматы.
"При мониторинге социальных сетей установлена компания Finiko, привлекающая денежные средства граждан при условии выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесённой суммы (минимальный вклад – 500 долларов). Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тысяч из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Турция и другие)", – говорится в сообщении.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка провело анализ деятельности компании и выдало заключение о признаках финансовой пирамиды.
Прокуратура Алматы начала работу по установлению причастных к компании лиц, при содействии департамента экономических расследований Алматы незаконная деятельность Finiko была подтверждена.
Читайте также: Казахстанцев предупреждают об опасности инвестирования в финансовую пирамиду Finiko, обещающую высокие доходы
7 июля 2021 года в ЕРДР было зарегистрировано уголовное дело по статье 217, часть 3, УК РК – "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере"), начато досудебное расследование.
Граждане, пострадавшие от преступных действий компании Finiko, могут обратиться в департамент экономических расследований Алматы по номеру +7 (701) 888-82-06.
-
1⚠️ Главное за день 14 мая
- 3607
- 0
- 4
-
2🔥 В Шымкенте тушат пожар в здании школы
- 3681
- 0
- 10
-
3🔞 Школьники смотрели эротический контент во время уроков в ВКО
- 3517
- 5
- 40
-
4🤩 Правозащитница умерла после 65 дней голодовки в тюрьме Таиланда
- 2921
- 6
- 51
-
5❗️Парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах. Полиция задерживает протестующих
- 2862
- 2
- 44
-
6⚡️Некоторые улицы переименуют в Алматы
- 2874
- 22
- 57
-
7🗣OpenAI представила новую версию ChatGPT. Она умеет распознавать эмоции и флиртовать
- 2919
- 2
- 17
-
8🤩 В "Казахстан инжиниринг" назначили нового председателя правления
- 2917
- 3
- 8
-
9🏗 Ещё одно незаконно возведённое строение начали сносить в предгорьях Алматы
- 2783
- 0
- 28
-
10🚧 "КазАвтоЖол": 14% дефектов дорог не устранили в 2023 году
- 2834
- 2
- 18