В Таразе выявили преступную группу, которая нанесла ущерб государству на 10 млрд тенге, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
Сотрудники департамента экономических расследований по Жамбылской области изобличили деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период с 2009 по 2020 год выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Тараза.
Следствие установило, что преступная группа из 10 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, искала контрагентов-покупателей и обналичивала денежные средства в банках второго уровня.
Сумма причинённого государству ущерба составила 10 млрд тенге. Наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд тенге.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
-
1💳 Банк заблокировал карту: почему это произошло и что можно предпринять
- 7057
- 1
- 4
-
2🌳 Где лучше покупать рассаду и саженцы в Алматинской области: на рынках, вдоль трасс или в питомниках
- 6989
- 0
- 6
-
3🏫 Когда казахстанские школьники уйдут на каникулы и изменят ли сроки нового учебного года
- 4750
- 1
- 13
-
4⚡️КУАНДЫКА БИШИМБАЕВА ПРИГОВОРИЛИ К 24 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
- 4731
- 33
- 191
-
5⚡️БАХЫТЖАНА БАЙЖАНОВА ПРИГОВОРИЛИ К 4 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
- 4197
- 2
- 77
-
6‼️ Жанна Уразбахова: «В этом деле нет победивших. Ни один приговор Салтанат не вернёт».
- 4191
- 8
- 34
-
7❗️24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения, и гражданского общества в целом
- 4095
- 7
- 87
-
8❓ Как будет проходить новый школьный экзамен на знание казахского языка?
- 4016
- 4
- 41
-
9‼️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️‼️ Оглашение приговора Бишимбаеву
- 3856
- 8
- 18
-
10🚧 Более чем на неделю перекрыли одну из улиц Астаны
- 3920
- 0
- 1