Подозреваемого в организации финансовой пирамиды задержали в аэропорту Астаны при попытке сбежать в Турцию

7 февраля подозреваемого в организации пирамиды LIVEGOOD задержали в аэропорту Астаны при попытке вылететь в Турцию, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По версии следствия, с 2023 по 2025 годы мужчина управлял компанией, которая под видом сетевого маркетинга продавала БАДы. Участники пирамиды платили 50 долларов (более 25 тысяч тенге) за подписку и вносили ежемесячные взносы, надеясь получить бонусы до 2000 долларов (более 1 млн тенге). Таким образом, основной доход компании поступал не от продажи добавок, а от взносов новых участников.

"На незаконно полученные деньги подозревай приобрёл две квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформил на доверенных лиц", – добавили в АФМ.

Кроме того, правоохранители обнаружили криптоактивы на бирже Binance в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 14 млн тенге.

Суд наложил арест на имущество и криптовалюту подозреваемого. При обыске у мужчины изъяли 19 млн тенге и 4 тысячи долларов наличными. 

Подозреваемый взят под стражу. Досудебное расследование продолжается.