Организаторы финансовой пирамиды попытались легализовать деньги, которые получили от доверчивых казахстанцев. Об этом сообщили в департаменте АФМ по Акмолинской области.
В отношении двоих организаторов начали досудебное расследование.
"Вкладчикам предлагали внести 2 тысячи долларов и получить взамен 6,9 тысячи долларов на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях", – говорится в сообщении.
Читайте также: Как распознать финансовую пирамиду
Как пояснили в АФМ, при отсутствии денег мошенники предлагали казахстанцам взять онлайн-кредит на покупку пяти смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо их на мнимый счёт в приложении Qnet Mobile поступали так называемые экарды, которые можно было использовать при покупке карты путешественника.
"Часть полученных незаконным путём денег в размере 8,5 млн тенге организаторы разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту", – сообщили в АФМ.
30 июня на заседании Высшего совета по реформам президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачи по борьбе с финансовыми пирамидами, которые за первые пять месяцев 2022 года уже завладели имуществом более чем 17 тысяч вкладчиков на сумму свыше 27 млрд тенге.
Читайте также:
- Финпирамида Innova Gold под видом магазина золота обманула более тысячи алматинцев
- В Туркестане 25 женщин создали финпирамиду, их жертвы внесли туда более 3 млрд тенге
- Заработок на майнинге: новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане
- Организатора финансовой пирамиды "MMK Investment" арестовали в Нур-Султане
- Председатель АФМ доложил Токаеву о борьбе с финансовыми пирамидами и рейдерством
-
1🤩 Астанчане могут получить бесплатную юридическую помощь по образовательной сфере
- 6198
- 0
- 4
-
2🤩 Забег по лестнице на Медеу пройдёт в Алматы
- 6015
- 0
- 11
-
3❓ Как интересно провести выходные 18 и 19 мая в Астане и Алматы
- 5835
- 0
- 4
-
4🤩 Общественные работы для школьников на летних каникулах: сколько можно заработать в Астане
- 4558
- 4
- 15
-
5🔴Школьник нанёс удары ножом подростку в Петропавловске, пострадавший в тяжёлом состоянии
- 4176
- 4
- 45
-
6⚡️Ералы Тугжанов получил новую должность в правительстве
- 3421
- 16
- 80
-
7⚡️Отказ в приёме в гражданстве за незнание госязыка на элементарном уровне. Токаев подписал поправки
- 3117
- 5
- 58
-
8❗️Комиссия в Кульсары приняла заявления от первых жителей, согласившихся с оценкой ущерба
- 3281
- 2
- 11
-
9🇰🇿🇲🇾Премьер-министр Малайзии прибыл с официальным визитом в Казахстан
- 2886
- 0
- 20
-
10☄️К митингующим после паводков жителям Кульсары вышел аким Атырауской области
- 3066
- 15
- 13